주주총회 소집 통지서

(제 5기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 다음과 같이 주주총회를 개최하오니 주주들께서는 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제 542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 주주에 대하여는 이 공고로 소집통보를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

   -   다   음   -

1. 총회 일시 : 2023년 3월 27일 (월) 13시 30분

2. 총회 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 514 (삼성동, 성원빌딩) 14층 대회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항

       - 제 1호 보고 : 감사의 감사보고

       - 제 2호 보고 : 영업보고

       - 제 3호 보고 : 제5기(22.1.1~22.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 보고

          ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023년 2월 9일

   나. 부의안건

       - 제 1호 의안 : 2023년 이사 보수 한도 승인의 건 

       - 제 2호 의안 : 2023년 감사 보수 한도 승인의 건 

4. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 지난 제4기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고,

이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 

주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   가. 한국예탁결제원 전자투표 관리시스템

       - 인터넷 주소 :  「http://evote.ksd.or.kr」

       - 모바일 주소 :  「http://evote.ksd.or.kr/m」

   나. 전자투표 수여기간

       - 2023년 3월 17일 9시 ~ 2023년 3월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

   다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

       - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

   라. 수정동의안 처리

       - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

         ※ 소집통보서와 동봉된 위임장을 통해 기존과 동일하게 서면 위임장 제출도 가능합니다.

5. 총회 참석시 준비물

   가. 직접 행사 : 주주총회 참석장(날인), 신분증(외국인의 경우 투자 등록증)

   나. 대리 행사 : 주주총회 참석장 및 위임장(날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2023년 3월 10일

굿어스데이터 주식회사

대표이사   전 상 현