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2024.07.10
임시주주총회 소집공고
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주주총회 소집 통지서 ('24년 임시주주총회) 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 주주들께서는 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 주주에 대하여는 이 공고로 소집통보를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 다 음 – 1. 총회 일시 : 2024년 7월 25일 (목) 오전 10시 00분 2. 총회 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 514(삼성동, 성원빌딩) 14층 대회의실 3. 회의 목적사항 가. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 현문환 선임의 건 4. 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 지난 제4기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 한국예탁결제원 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 수여기간 - 2024년 7월 15일 9시 ~ 2024년 7월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 ※ 소집통보서와 동봉된 위임장을 통해 기존과 동일하게 서면 위임장 제출도 가능합니다. 5. 총회 참석시 준비물 가. 직접 행사 : 주주총회 참석장(날인), 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 나. 대리 행사 : 주주총회 참석장 및 위임장(날인), 인감증명서, 대리인 신분증 2024년 7월 10일 굿어스데이터 주식회사 대표이사 전상현 |
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